Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Башкирская содовая компания"<BR>12.12.2022 08:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирская содовая компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453110, Башкортостан Респ, г.о. город Стерлитамак, г Стерлитамак, ул Техническая, д. 32</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202079479</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0268008010</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01068-K</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2069</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.  Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 10 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. </P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>по третьему вопросу повестки дня: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 1.</P>
<P>по четвертому вопросу повестки дня: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По третьему вопросу повестки дня принято решение: </P>
<P>Утвердить «Положение о закупке» с учетом изменений.</P>
<P>По четвертому вопросу повестки дня принято решение: </P>
<P>Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «БСК» Насретдиновой Д.Т. с 12 декабря 2022 г.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 декабря 2022 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2022 года, № 19.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Секретарь Совета директоров (доверенность)</P>
<P>И.М. Патиевский</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 09.12.2022г.</P>